圖:幣安事件簿
2022年8月
傳幣安被美國證券交易委員會(huì)(SEC)調(diào)查
2022年11月
幣安趙長鵬宣布有意全資收購FTX,但相隔數(shù)日便撤回有關(guān)計(jì)劃,引發(fā)FTX進(jìn)一步擠提,有傳SEC介入調(diào)查
2022年11月
FTX申請(qǐng)美國破產(chǎn)保護(hù)令,其后幣安在11月的交易活動(dòng)大增30%
2022年12月
受FTX倒閉拖累,幣安客戶大舉撤資,大莊家Jump也開始停止儲(chǔ)蓄
2022年12月
美國檢控官據(jù)報(bào)調(diào)查幣安洗黑錢,并將會(huì)刑事起訴該公司個(gè)別高層,包括趙長鵬等人
2022年12月13日
幣安在24小時(shí)內(nèi)流出30億美元,更一度暫??蛻籼崛》€(wěn)定幣USDC
2023年3月
美國商品期貨交易委員會(huì)起訴幣安及趙長鵬,指控提供未經(jīng)注冊(cè)的加密貨幣衍生品交易服務(wù)
2023年6月
SEC指控幣安違反投資者保護(hù)規(guī)則,經(jīng)營未注冊(cè)的交易所、虛假陳述交易控制、出售未經(jīng)注冊(cè)的證券以及其他違法行為
2023年11月
SEC提出13項(xiàng)指控,包括幣安夸大交易量、轉(zhuǎn)移客戶資金,并在市場監(jiān)管控制方面誤導(dǎo)投資者