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?幣安事件簿

2023-11-23 04:02:43大公報
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  圖:幣安事件簿

  2022年8月

  傳幣安被美國證券交易委員會(SEC)調(diào)查

  2022年11月

  幣安趙長鵬宣布有意全資收購FTX,但相隔數(shù)日便撤回有關(guān)計劃,引發(fā)FTX進一步擠提,有傳SEC介入調(diào)查

  2022年11月

  FTX申請美國破產(chǎn)保護令,其后幣安在11月的交易活動大增30%

  2022年12月

  受FTX倒閉拖累,幣安客戶大舉撤資,大莊家Jump也開始停止儲蓄

  2022年12月

  美國檢控官據(jù)報調(diào)查幣安洗黑錢,并將會刑事起訴該公司個別高層,包括趙長鵬等人

  2022年12月13日

  幣安在24小時內(nèi)流出30億美元,更一度暫停客戶提取穩(wěn)定幣USDC

  2023年3月

  美國商品期貨交易委員會起訴幣安及趙長鵬,指控提供未經(jīng)注冊的加密貨幣衍生品交易服務(wù)

  2023年6月

  SEC指控幣安違反投資者保護規(guī)則,經(jīng)營未注冊的交易所、虛假陳述交易控制、出售未經(jīng)注冊的證券以及其他違法行為

  2023年11月

  SEC提出13項指控,包括幣安夸大交易量、轉(zhuǎn)移客戶資金,并在市場監(jiān)管控制方面誤導(dǎo)投資者

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