大公房產(chǎn)訊  據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)信息，近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局對(duì)雪松國(guó)際信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"雪松信托"）連開(kāi)12張罰單，雪松信托公司原董事長(zhǎng)、總裁、副總裁、風(fēng)險(xiǎn)官等多位高管被警告并處相應(yīng)罰金，罰金總額為950萬(wàn)元。

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)等媒體報(bào)道，雪松信托的前身是1981年6月在江西省南昌市注冊(cè)成立的江西省國(guó)際信托投資公司。2003年，江西省國(guó)際信托投資公司、江西省發(fā)展信托投資股份有限公司和贛州地區(qū)信托投資公司以新設(shè)合并方式組建為新的江西國(guó)際信托投資股份有限公司。2012年，公司更名為中江信托。2019年4月，雪松控股集團(tuán)成為公司新的控股股東，同年6月，正式更名為雪松信托。

 

　　行政處罰信息公開(kāi)表顯示，因雪松信托存在違規(guī)向地方政府提供融資及接受地方政府承諾函擔(dān)保；違規(guī)接受政府承諾函擔(dān)保；向開(kāi)發(fā)商資質(zhì)不達(dá)標(biāo)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目提供融資；投后管理不盡職，導(dǎo)致信托資金被挪用；向"四證"不全的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目提供融資；違規(guī)向政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目提供融資；重大關(guān)聯(lián)交易管理不盡職等違法違規(guī)事實(shí)，因此，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局對(duì)雪松信托罰款690萬(wàn)元。

　　此外，林偉龍（時(shí)任雪松國(guó)際信托股份有限公司董事長(zhǎng)）、黃昊（時(shí)任中江國(guó)際信托股份有限公司、雪松國(guó)際信托股份有限公司副總裁、聯(lián)席總裁）、羅楊（時(shí)任雪松國(guó)際信托股份有限公司業(yè)務(wù)總裁）、張含玥（時(shí)任雪松國(guó)際信托股份有限公司業(yè)務(wù)總裁）等多位雪松信托前高管也因?qū)具`規(guī)接受政府承諾函擔(dān)保、重大關(guān)聯(lián)交易管理不盡職、信托計(jì)劃投前調(diào)查不到位，導(dǎo)致信托財(cái)產(chǎn)受到損失事項(xiàng)負(fù)有責(zé)任等原因被處罰，罰金為5萬(wàn)元到75萬(wàn)元不等。

 

　　值得一提的是，今年6月21日，國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)曾披露一系列處罰信息，雪松信托因存在以現(xiàn)金管理類(lèi)產(chǎn)品的名義誤導(dǎo)投資者、違規(guī)審批債券質(zhì)押式回購(gòu)交易、信托產(chǎn)品凈值化管理不到位、未按規(guī)定向投資者披露信息、開(kāi)展存在利益沖突的交易且未向投資者披露等違規(guī)行為，被江西監(jiān)管局處以罰款220萬(wàn)元。

 

　　事實(shí)上，于2020年9月，證券時(shí)報(bào)曾發(fā)文報(bào)道稱(chēng)，雪松信托200億元供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品底層資產(chǎn)虛無(wú)，公司涉嫌"自融"。2022年2月，雪松控股通過(guò)旗下銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)、線(xiàn)上APP等渠道，向超過(guò)8000名投資人發(fā)行超過(guò)350余只理財(cái)產(chǎn)品，總規(guī)模超過(guò)200億元。相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的底層資產(chǎn)涉嫌虛假"空轉(zhuǎn)"，并存在"自融"嫌疑。而相關(guān)資金募集方、名義融資人大多人去樓空，投資者追討無(wú)門(mén)。

 

　　無(wú)獨(dú)有偶，今年5月初，"廣州黃埔公安"官方公眾號(hào)發(fā)文顯示，廣州市公安局黃埔區(qū)分局依法對(duì)雪松控股集團(tuán)有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。公安機(jī)關(guān)已對(duì)主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強(qiáng)制措施；已依法提取相關(guān)涉案數(shù)據(jù)，并已委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立鑒定和司法審計(jì)；已對(duì)涉案相關(guān)資產(chǎn)予以查封、扣押、凍結(jié)。